Ett effektivt arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism (AML/CFT) bygger inte på enskilda kontroller, utan på en sammanhängande och dokumenterad riskmodell. I centrum för detta arbete står AML-riskmatrisen, som i praktiken avgör hur varje kund klassificeras, följs upp och övervakas över tid. Men riskklassificering är inte statisk. Den måste uppdateras, motiveras och – inte… Continue Reading AML-risk och AML-riskmatrisen – grunden för korrekt riskklassificering och spårbar regelefterlevnad